أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين 3 نيسان/أبريل 2023، صدور قرار حكم بحق مسؤول في مصرف الرافدين، في قضية البطاقة الذكية (QI).
وبحسب بيان لمكتب النزاهة اطلع عليه "ألترا عراق"، فأن الحكم الصادر من محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزي كان "غيابيًا" ومفاده "الحبس الشديد لمدة سنتين"، وذلك "بحق مدير قسم الحاسبات الأسبق في مصرف الرافدين".
أما التهمة، وحسب البيان، فهي "إثر اقترافه مخالفات لواجبات الوظيفة بالاتفاقيَّة المبرمة مع الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة؛ بقصد منفعة أشخاص على حساب الدولة".
وفي وقت سابق، قالت النزاهة إن شركة كي كارد وقعت مع هيئة التقاعد محضرًا يتضمن تمويل حساب في مصرف الرافدين ليمنح سلفًا وقروضًا، وذلك دون موافقة مجلس إدارة هيئة التقاعد.
الحكم الغيابي لمدة سنتيان، وإصدار أمر قبض وتحر بحق المدير الأسبق، و"إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض"، جاء بعد "اطلاع المحكمة على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيةِ، التي أوصلتها إلى القناعة التامَّة بمقصرية المُدان"، حسب البيان، وذلك استنادًا إلى "أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".
وفي مطلع العام 2021، أصدرت السلطات القضائية حكمًا بالسجن والغرامة بحق رئيس هيئة التقاعد سابقًا أحمد الساعدي، بتهمة "استلام رشاوى من مدير شركة (كي كارد) بهاء عبد الحسين، كما أصدرت حكمًا بحق الأخير، بالسجن 4 سنوات في ذات القضية.
وفي مطلع العام الحالي، ذكرت هيئة النزاهة أن الإجراءات التحقيقية في هذه القضية ألإضت إلى إعادة أكثر من تريليون دينار من المبالغ المُتجمعة لدى مصرف الرافدين المُستحقة إلى هيئة التقاعد.
