أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، يوم الثلاثاء 13 آب/أغسطس 2024، استرجاع مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من أصل 69 مليارًا، أودعتها وزارة التجارة لدى مصرف أهلي استثمر بها.
وكشفت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، عن أن "المبلغ المُسترجع يمثل جزءًا من المبلغ الكليِّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة التي قامت بفتح حسابٍ في مصرفٍ أهليٍّ، خلافًا للقانون".
وذكر البيان، أنه "تمكَّنت الهيئة من استرجاع مبلغ مليار دينارٍ إلى وزارة التجارة - صندوق دعم التصدير، من المصرف المُتَّحد للاستثمار بموجب الصك المُرقَّم (0018732) الصادر عن مصرف الرشيد في 11/7/2024"، مشيرًا إلى أنَّ "مجموع المبالغ المُسترجعة في هذه القضيَّة بلغ (22,000,000,000) (اثنين وعشرين مليار دينارٍ)".
ولفت البيان، إلى أنَّ "صندوق دعم التصدير قام بإيداع مبلغ (69000000000) (تسعة وستين مليار دينارٍ) في المصرف المُتَّحد للاستثمار خلافًا لضوابط وتعليمات البنك المركزيّ، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيَّن عدم وجود مبالغ ماليَّةٍ لديهم؛ لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها"، موضحًا أنَّ "إجراءات الهيئة أسفرت عن توقيف المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة سابقًا ومُتَّهمين آخرين".
