أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء 19 آذار/مارس 2024، تشكيل لجنة للتحقيق في التزوير واستقطاع أموال من عملاء دون علمهم، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين في مصرف الرافدين والبطاقة الذكية "كي كارد".
تشكيل لجنة تحقيقية في استقطاع أموال من عملاء دون علمهم
واستضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، وفق بيان لها اطلع عليه "ألترا عراق"، مدير عام مصرف الرافدين علي كريم والمدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية، الذي لم يذكر البيان اسمه، وذلك "لمناقشة التعامل الإلكتروني".
وناقشت اللجنة المالية "موضوع التعامل مع الجمعيات غير المرخصة وعمليات البيع بالتقسيط واستلام السلف، والتأكيد على منع أي تلاعب في عملية البيع والتحقق من معلومات طالب السلفة وحماية أموال المواطن".
وقررت المالية النيابية بحسب البيان "تشكيل لجنة فرعية للتحقيق حول حوادث التزوير التي يتم من خلالها استقطاع المستحقات المالية من العملاء دون علمهم وتقديم تقرير بشأنها، والتشديد على إنهاء أي تلاعب كونه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر".
وكان جهاز الأمن الوطني كشف في وقت سابق عن ضبط شبكة تزوير "كبيرة" مكونة من 34 متهمًا من موظفين في شركة "كي كارد" ومنتسبين ومعقبين، يعملون على تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب عبر "أسماء وهمية وسرقة رواتب من خلالها". وقال الجهاز إن "كمية الهدر في المال العام بهذه القضية أكثر من ترليون دينار عراقي".
ونقل بيان المالية النيابية عن مدير عام مصرف الرافدين "استعراض آلية إصدار البطاقة الذكية والمشاكل التي تواجه المصرف، فضلًا عن كيفية تقديم الخدمات للعملاء الموطنين لدى المصرف، ومتابعة تسجيل الشكاوى".
وقبل 3 أعوام، أصدر القضاء حكمًا بالسجن 4 سنوات ضد مدير شركة (كي كارد) بهاء عبد الحسين، بسبب إعطائه رشوة لمدير هيئة التقاعد سابقًا أحمد الساعدي. لكن عبد الحسين خرج دون إتمام المحكومية.
