أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت 2 أيلول/سبتمبر 2023، مصادرة عقار من مسؤول في الجمارك قيمته تقارب المليار دينار.
وقالت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "إكمال إجراءات مصادرة عقارٍ بقيمة يشكل جزءً من قيمة كسب غير مشروع تصل إلى 916 مليون دينار، لمأمور جمرك في الهيئة العامَّة للجمارك".
وذكرت أن العقار تم تسجيله باسم وزارة المالية، مبينة أن ذلك جاء بعد "تأليف فريق عملٍ يتولَّى تذليل العقبات والسرعة في اتخاذ الإجراءات؛ لتنفيذ القرارات القضائيَّة واتخاذ الآليَّة المناسبة لردّ قيمة الكسب غير المشروع".
فضلًا عن ذلك، أكدت النزاهة "إنجاز إجراءات وضع إشارة حجز الأموال المصادرة على قيد مركبة نوع (Jeep) تعود للمُدان"، مشيرة إلى "مفاتحة وزارة العدل؛ من أجل تسمية مُرشَّحٍ من دائرة التنفيذ لعضويَّة فريق العمل الذي يتولَّى مُتابعة وتسهيل الإجراءات التنفيذيَّة أمام مُديريَّات التنفيذ".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت في مطلع أيار/مايو 2023، ضبط 3 موظفين متهمين في جمرك أم قصر الشمالي ومنفذ الشلامجة.
وفي ذات الشهر، صدرت صدور أوامر قبض ومنع سفر بحق 6 مسؤولين في جمارك الجنوب، على خلفية "اختلاس كبير" للأمانات والودائع بحسب ما أعلنته هيئة النزاهة.
عمليَّة الاختلاس حدثت في العامين 2015 و2016 وقُدرت قيمة الهدر في المال العام فيها بـ92 مليار دينار عراقي، وقد صدرت أوامر قبض ومنع سفر بحق كل من:
- مدير جمرك المنطقة الجنوبيَّة السابق والأسبق
- مدير القسم القانوني ومعاونه
- مديري التدقيق والقسم القانوني
- مدير ديوان الرقابة الماليَّة السابق في المحافظة وأبرز المُتَّهمين في قضيَّة الأمانات الضريبية.
