الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أنّ الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين، وضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية وعقارات.
الهيئة قالت في بيان، إنّ "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة وإكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تمكن من الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته"، مشيرة إلى أنّ "المتهمين هم المدير وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال".
وأضاف البيان، أنّ "العملية، التي تمت بتنسيق وتعاون عال المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، أسفرت أيضًا عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ مليارًا ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي، و556900 دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات ومجوهرات ذهبية وبكمية كبيرة".
وأوضح البيان، أنّ "من بين المضبوطات مستندات لـ 11 عقارًا، 9 منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي، جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها"، مؤكدًا أنّ "تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين".
وأشار البيان، إلى "تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 36 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية".
