الترا عراق - فريق التحرير
أعلن البنك المركزي، اتخاذ تدابير وإجراءات استباقية لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال بيان للبنك المركزي، إنّ "المحافظ مصطفى غالب مخيف، استقبل اليوم وفدًا من مجموعة إيجمونت، لمناقشة انضمام العراق للمجموعة، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البنك المركزي العراقي والمجموعة، بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعناية الواجبة".
وأكّد مخيف، بحسب البيان، "حرص البنك المركزي العراقي على تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مبينًا أنّ "البنك المركزي العراقي يولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الأنشطة الجرمية كافة، والقضاء على مصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، متطلعًا إلى توسيع نطاق التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات".
كما أكّد، أنّ "البنك المركزي اتخذ تدابير فعالة وإجراءات استباقية لحماية القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ومجموعة "إيجمونت"، هي شبكة عالمية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية، وسميت بهذا الاسم تبعًا لمكان انعقاد الاجتماع الأول لها في بروكسل في حزيران 1995، وتهدف إلى توفير منتدى لوحدات التحريات المالية في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم للحكومات.
