ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الإثنين 22 آب/أغسطس 2022، ضبط 10 متهمين بالتلاعب واختلاس 14 مليار دينار، في عددٍ من فروع مصرف الرافدين.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، بأنها "ضبطت تلاعبًا واختلاسًا في أحد المصارف الحكوميَّة في بغداد"، مُبيّنةً أنَّ "مجموع الأموال المُختلسة بلغ (14,000,000,000) مليار دينار".
وأشارت الدائرة إلى أن "عملية الضبط نفذت من قبل فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد، بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وأنَّ الفريق تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرِّي من كشف تلاعبٍ واختلاسٍ في مصرف الرافدين – فرع المُستنصر"، لافتةً إلى "قيام المُوظَّفين المُتَّهمين باختلاس مبلغ (14) مليار دينار، من ضمنها قروض مجمع بسماية السكني".
وأضافت أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط (10) مُتَّهمين من العاملين في المصرف، بعد قيامه بالانتقال إلى أربعةٍ من فروع مصرف الرافدين في شارع الرشيد وكرادة مريم والحسينيَّة وقرب المحطة العالميَّة للسكك؛ لضبط المُتَّهمين الذين تمَّ نقلهم في وقتٍ سابقٍ إلى فروع المصرف المذكورة".
وتابعت: "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".
