أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الإثنين 22 كانون الثاني/يناير 2024، استرداد دفعة أموال من مدان بالسرقة يقيم في الإمارات.
استرداد الدفعة الأولى من الأموال المُترتّبة بذمَّة أحد المُدانين من الإمارات
وكشفت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" عن "استعادة دفعةٍ أولى من المبلغ الذي أودعه المُدان في أحد البنوك في الإمارات"، حيث أن "المبلغ المُستردّ تمَّ تحويله من الإمارات إلى حساب مصرف الرافدين عبر شركةٍ لتحصيل الديون".
وكانت محكمة الجنايات المركزيَّة العراقيَّة "أصدرت في العام 2005 حكمًا وجاهيًا بالسجن لمُدَّة (8) سنواتٍ على المُدان الذي أقدم على سرقة مصارف حكوميَّةٍ بعد أحداث 9 نيسان/أبريل 20203 كما حكمت بمصادرة مبلغ (500,000) دولارٍ أودعه في أحد البنوك في دولة الإمارات".
وأشار بيان النزاهة إلى "إرسال إضبارة الدعوى بحقّ المُدان إلى وزارة الخارجيَّة من مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادّعاء العامّ، وتمَّ إرسالها إلى السلطات القضائيَّـة الإماراتيَّة".
ولفت البيان إلى "صدور حكمٍ من القضاء الإماراتيّ يقضي بإلزام المُدان بدفع مبلغ (960,100) ألف دولارٍ إلى مصرف الرافدين بعدّه الجهة المُتضرّرة"، مُؤكّدًا "استمرار الهيئة بمُتابعة استرداد المبلغ كله المُترتّب بذمَّة المُدان".
وكانت الحكومة العراقية أكدت لمجلس التعاون لدول الخليج "أهمية مواصلة التنسيق مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى في مجال استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد".
