حذر البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، من سوء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق، وما يتبعه ذلك من حرمان وإجراءات.
حذّر البنك المركزي من حرمان وإجراءات لمن يسيء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق
وقال البنك المركزي في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "إننا نحذر من إساءة البعض استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني التي يتيحها لتلبية احتياجات المواطنين الطبيعية المشروعة"، مؤكدًا على "الالتزام بتطبيق إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة وحماية النظام المالي ودرء المخاطر عنه".
وهدد البنك المركزي في بيانه بأنه "سيقوم بإدراج أسماء أصحاب البطاقات المصرفية التي يتم ضبط إساءة استخدامها أو تهريبها ضمن القوائم السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة".
وحذّر المركزي، الذين يهرّبون البطاقات أو يسيؤن استخدامها بأنه "سيتم حرمانهم من إصدار بطاقات أخرى ومن جميع المنتجات المالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين" وفق "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه".
وتعلن السلطات الأمنية خصوصًا في المنافذ البرية والجوية، بين الحين والآخر، ضبط محاولات تهريب لبطاقات الدفع الإلكتروني إلى خارج البلاد.
وحتى أمس الأحد، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحباط محاولات تهريب العملة عن طريق استغلال بطاقات الدفع المسبق (فيزا كارد، ماستر كارد) وإخراج الأموال" في منفذ زرباطية الحدودية، وذلك عبر مسافر عراقي كانت بحوزته 104 بطاقات.
